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    苏州某公司遭遇企业邮箱钓鱼诈骗,与香港警方联手 40 小时挽回巨款

    时间:2022.06.16



    企业邮箱钓鱼诈骗经过


    近日,苏州某外贸公司遭遇典型的钓鱼诈骗,误将公司货款汇入境外骗子账号,接警后,苏州吴中警方立即联合反诈中心,与香港警方一起开展工作,历经 40 小时的不停歇追查,最终成功将货款追回。


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    2022年4月,苏州某外贸公司紧张地打电话报警求助:" 我们被骗了,我们公司货款资金转入了客户的境外账户,可这个账户现在发现是假的。" 


    经了解,此前丁女士收到一封境外服务公司邮件,对方自称公司变更了收款账户,为了不影响业务对接,对方主动提供了新的收款人、收款账户信息。该苏州公司看到确实是公司的境外客户邮箱发来的邮件申请,就没多想。在汇款日,按照正常流程向本公司内部提交了请款流程,财务部根据提供的信息向对方指定账户转账。


    事后,将付款的转账回执发送给对方并抄送给了该公司负责人,负责人将回执与境外公司老板核对,谁知对方表示他们公司近期没有发过邮件通知变更收款账户。听到这个消息吓了一跳,立即仔细查看了收到的那封邮件,发现 " 客户 " 邮件的 ID 地址英文后缀名里两个字母前后换了一个位置,不仔细看完全不会发现,顿时意识到自己被骗了,急忙汇报经理,随后立即报警。


    吴中分局长桥所民警立即联合反诈中心、银行等多方一起开展调查工作。民警发现,公司的邮箱可能遭到了钓鱼攻击,获取到信息后伪造账号发送给丁女士。此时,钱已经汇出,又是跨境,大家都觉得能追回的可能性微乎其微。

     

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    通过进一步侦查,民警发现由于该笔诈骗款项是跨境转账,而跨境转账需要几天时间才能汇入对方指定的境外账户,目前该笔资金正处在香港某银行,还未转入对方账户。苏州吴中民警立刻联合香港警方及香港多家银行,在多方联合努力下,汇出的钱款很快被冻结,经过 40 个小时不停歇追查,最终成功为该公司挽回了一笔巨额损失。目前,该公司已拿回被骗钱款。


    企业邮箱钓鱼诈骗了怎么办?


    第一时间报警,通知反诈中心,如果是跨境转账,是有可能追回的、


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